西安奕材(688783)：2026年第一次姑且股东会会议材

　　议案一：关于审议公司引入计谋投资方配合对武汉项目新增出资暨联系关系买卖的议案。。。。。。。。。。。7西安奕斯伟材料科技股份无限公司为西安奕斯伟材料科技股份无限公司（以下简称“公司”）全体股东的权益，确保股东会的一般次序订定合同事效率，本次会议的成功进行，按照相关法令律例及《公司章程》，本次股东会会议须知如下：一、为股东会的庄重性和一般次序，切实股东的权益，请出席股东会的股东及相关人员准时会场签到并加入会议，参会资历未获得确认的人员，参会人员应盲目恪守会议规律，会场次序，公司内请勿抽烟，会议起头后请勿随便、高声喧哗。二、出席会议对象为正在股东参会登记日已打点登记手续的股东(包罗股东代办署理人)、公司董事、高级办理人员及公司聘用的中介机构代表。2、代办署理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明进行登记。3、法人股东由代表人出席会议的，应持法人停业执照副本复印件（加盖公章）、代表人身份证、代表人证明书或代表人其他身份证件、法人股东账户卡进行登记。4、法人股东委托他人出席的，法人授权委托书（代表人签字并加盖公章）、法人停业执照副本复印件（加盖公章）、代表人身份证复印件或代表人其他身份证件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。四、会议起头后，由会议掌管人颁布发表现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，正在此之后出场的股东参取现场投票表决。五、会议按照会议通知所列挨次审议、表决议案。股东依法享有讲话权、质询权、表决权等，为确保股东会的一般次序订定合同事效率，股东讲话需事先向公司董秘办登记，讲话挨次按登记先后挨次顺次进行，姑且要求讲话的股东放置正在登记讲话股东之后。股东讲话及提问内容应环绕本次会议议题，取本次股东会议题无关、可能泄露公司贸易奥秘或公司及股东好处的问题，会议掌管人或相关担任人有权回覆。六、股东讲话时，不得打断会议演讲人的演讲或其他股东的讲话，讲话时应起首演讲所持股份数和持股人名称并简明简要地阐述概念和，每位股东讲话或提问次数不跨越2次，讲话一般不跨越5分钟。正在股东会进行表决时，股东不再进行讲话。违反上述的，会议掌管人有权加以或。股东提问时，会议掌管人能够指定相关人员代为回覆，回覆该问题时长一般不跨越5分钟。七、议案表决采纳现场记名投票及收集投票相连系的表决体例。现场记名投票的股东正在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“否决”或“弃权”之一，并正在表决票响应方框内打“√”，如不选或多选，视为该项议案的无效投票。股东也可正在收集投票时间内通过证券买卖所收集投票系统或互联网投票平台（网址：进行投票行使表决权。统一表决权通过现场、收集投票平台或其他体例反复表决的，以第一次投票成果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。十一、本次股东会登记方式及表决体例的具体内容，请拜见公司于2026年8月7日披露于上海证券买卖所网坐的《西安奕斯伟材料科技股份无限公司关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》。（二）收集投票时间：采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日9！15-15！00（三）会议地址：陕西省西安市高新区西沣南1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份无限公司会议室本次会议采纳现场投票取收集投票相连系的体例，股东能够利用上海证券买卖所收集投票系统或互联网投票平台（网址：）进行投票行使表决权。为更好地办事泛博中小投资者，确保有投票志愿的中小投资者可以或许及时参会、及时投票，公司拟利用上证所消息收集无限公司(以下简称“上证消息”)供给的股东会提示办事(即“一键通”)，委托上证消息通过智能短信等形式，按照股权登记日的股东名册自动提示股东参会投票，向每一位投资者自动推送股东会参会邀请、议案环境等消息。投资者正在收到智能短信后，可按照《上市公司股东会收集 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 ( 链 接的提醒步调间接投票，如遇拥堵等环境，仍可通过原有的买卖系统投票平台和互联网投票平台进行投票。股东只能选择现场投票和收集投票中的一种表决体例，如统一表决权通过现场和收集投票系统反复进行表决的，以第一次表决成果为准。2025年12月，西安奕斯伟材料科技股份无限公司（简称“公司”）第一届董事会第十五次会议、2025年第二次姑且股东会审议通过了《关于审议的议案》《关于审议对外新设子公司的议案》，全面启动扶植奕斯伟武汉硅材料项目（简称“武汉项目”），并由公司先行出资5亿元全资设立武汉奕斯伟材料科技无限公司（简称“武汉奕材”），再由武汉奕材设立武汉奕斯伟硅片手艺无限公司（简称“武汉硅片”），落地实施武汉项目。为确保武汉项目按打算实施，加速武汉项目标扶植和投产，落实武汉项目标既定例划及公司持久计谋规划，公司打算为武汉项目进行市场化融资，拟取投资方配合对武汉奕材新增投资65亿元，再由武汉奕材向武汉硅片新增投资65亿元，以加速推进武汉项目投产。此中，公司拟新增出资10亿元，各市场化计谋投资方合计拟出资55亿元。基于对武汉项目将来成长的决心及投资方增信要求，55亿元融资中，公司及控股子公司的焦点团队（以下简称“焦点员工跟投平台”）拟跟投0。8亿元（本次投资0。3亿元，后续有权逃加投资0。5亿元）。本次融资计谋投资方打算投资55亿元取其最终出资的差额，公司后续将通过自有资金出资或引入投资方的体例落实，最终确保公司担任落实的70亿元本钱金脚额到位。前述融资相关事宜曾经董事会审议通过，现提报股东会审议，股东会审议通事后，公司将取相关投资方签订法令文件及资金交割，并及时进行投资进展消息披露。基于对武汉项目将来成长的决心及投资方增信要求，各市场化计谋投资方合计出资的55亿元中，公司及控股子公司焦点团队（含公司部门董事和高级办理人员）拟通过焦点员工跟投平台跟投0。8亿元（本次投资0。3亿元，后续有权逃加投资0。5亿元）。截止目前，焦点员工跟投平台正正在设立中，工商设立登记尚未完成。拟参取武汉项目融资的其他投资方均不属于公司的联系关系方，包罗央企投资平台、处所国资投资平台、财产投资方、银行AIC投资平台等。武汉奕材为武汉项目融资、控股从体，其全资持有的武汉硅片为武汉项目标实施从体。本次买卖，投资方将通过增资武汉奕材再由武汉奕材增资武汉硅片的体例实现对武汉项目标投资。武汉项目规划产能50万片/月，公司按打算加速推进项目扶植工做，截止2026年5月曾经实现从厂房封顶，无望于2026年10月提前实现设备搬入，2027年上半年实现首期产能投产。公司当前投建的三座工场全数满产后，公司总产能将冲破180万片/月。湖北省武汉市东湖新手艺开辟区高新大道999号武 汉将来科技城龙山立异园一期B4栋18楼763一般项目！电子公用材料研发；电子公用材料制制； 电子公用材料发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、 手艺交换、手艺让渡、手艺推广；工业设想办事；信 息征询办事（不含许可类消息征询办事）；企业总部 办理；企业办理征询；半导体器件公用设备制制；半 导体器件公用设备发卖；公用设备补缀；计较机软硬 件及辅帮设备批发；电子元器件取机电组件设备销 售；机械设备租赁；金属切削加工办事；非栖身房地 产租赁；软件开辟；货色进出口；手艺进出口；进出口 代办署理。（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非 或的项目）所处行业为“C制制业”之“CH电气、电子及通 讯”之“CH39计较机、通信和其他电子设备制制 业”之“CH398电子元件及电子公用材料制制”目前，武汉奕材为公司全资子公司。本次融资完成后，公司持有武汉奕材的股权比例将由100%降低至20%-30%之间，其他投资方持股比例较低且分离，均低于10%。连系标的公司股权分布环境、管理布局、现实运营从导权等要素判断，本次融资后，公司对武汉奕材仍连结节制权，武汉奕材仍属于公司归并报表范畴内企业。湖北省武汉市东湖新手艺开辟区高新大道999号武 汉将来科技城龙山立异园一期B4栋18楼764一般项目：电子公用材料研发，电子公用材料制制， 电子公用材料发卖，电子元器件制制，电子元器件批 发，机械设备租赁，机械设备发卖，机械零件、零部件 发卖，金属切削加工办事，金属材料发卖，手艺办事、 手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推 广，企业办理征询，非栖身房地产租赁，货色进出口， 手艺进出口。（除许可营业外，可自从依法运营法令 律例非或的项目）所处行业为“C制制业”之“CH电气、电子及通 讯”之“CH39计较机、通信和其他电子设备制制 业”之“CH398电子元件及电子公用材料制制”经公司取投资方磋商，并参考投资方礼聘的中介机构出具的评估演讲评估成果确定，本次融资投前估值为5亿元。本次融资，各方均以自有资金现金出资。股东会层面，本次融资完成后，股东按照出资比例行使表决权，股东会做出通俗决议，必需经全体股东所持表决权过对折且经西安奕材同意方可通过。必需经全体股东所持表决权三分之二以上且经西安奕材同意方可通过。董事会层面，本次融资完成后，武汉奕材、武汉硅片（以下合称“武汉公司”）将设立董事会，均由3名董事构成，此中公司委派2名董事，投资方委派1名董事，此中董事长正在公司委派的董事当选举发生。连系投资方出资环境，公司将正在武汉项目董事会层面放置董事会察看员，董事会察看员仅有权列席董事会，无投票表决权。监事会层面，武汉奕材不设监事会，设1名监事，由西安奕材提名并经股东会选举发生。武汉硅片设监事会，由3名监事构成，此中包罗1名职工监事，2名非职工监事，职工监事由武汉硅片员工通过职工代表大会等形式选举发生，非职工监事由西安奕材通过武汉奕材保举，经股东会选举发生。武汉奕材设司理一名，由西安奕材保举并由董事会决定聘用或者解聘，武汉奕材财政担任人由司理提名并由董事会聘用或者解聘。武汉硅片设司理一名，由西安奕材通过武汉奕材保举并由董事会决定聘用或者解聘，董事能够兼任司理；武汉硅片财政担任人由司理提名并由董事会聘用或者解聘；手艺担任人等其他运营办理团队人员由司理担任聘用或解聘。本次融资完成后，公司对武汉项目具有运营从导权，担任本项目标扶植及运营办理，包罗但不限于本项目扶植及达产、产物取手艺、市场取客户、出产制制办理、财政办理等。正在满脚相关法令律例及上市公司监管要求的前提下，西安奕材及武汉公司尽最大勤奋积极推进并勤奋促成投资人正在增资款到位（为免疑义，此处指计谋投资人增资款到位）后五年内，或西安奕材确定的更早时间内完成投资人持有的武汉公司的权益按和谈第4。2条商定的价钱退出（“及格退出”），退出体例包罗但不限于促成：（1）西安奕材以现金体例采办投资方持有的武汉公司股权；（2）西安奕材向投资人定向刊行股份采办其持有的武汉公司股权（“股票体例退出”）。退出方案的启动时间和方案内容等事项，正在符律律例、监管政策及证券监管机构的相关的前提下，应以武汉奕材董事会核准为准，正在退出方案合适本和谈第4。2条商定的环境下，董事会应予以审议通过。董事会正在制定方案前，应取投资人提前沟通协商。(1)投资人向武汉公司实缴的投本钱金，加上自每笔出资实缴之日（含当日）起至退出之日止按年化百分之六（6%）单利计较的收益；(2)投资人届时持有的股权经西安奕材礼聘的、合适国有资产评估办理相关的第三方评估机构出具的评估价值。若投资人以股票体例退出，正在法令律例答应且可操做的范畴内，西安奕材及武汉公司尽最大勤奋促成上市公司股份订价按照届时法令律例答应范畴内的最低价钱确定。若非因证券监管政策变更、投资人本身志愿等缘由，导致该计谋投资人未正在增资款到位后五年内实现所持有的武汉公司股权全数退出的，则对于未退出部门的股权自第6年起，该投资人退出价钱按照以下两者中的较高者确定：(1)投资人向武汉公司实缴的投本钱金，加上自每笔出资实缴之日起至退出之日止按年化百分之八（8%）单利计较的收益（此中，自出资实缴之日起至五年届满日期间按年化百分之六（6%）单利计较，自五年届满日次日起至退出之日止按年化百分之八（8%）单利计较）；(2)投资人届时持有的股权经西安奕材礼聘的、合适国有资产评估办理相关的第三方评估机构出具的评估价值。为了推进本项目标成功实施，西安奕材对武汉项目供给手艺支撑，包罗但不限于专利或非专利手艺授权，西安奕材将按照项目扶植及量产环节里程碑向武汉硅片收取授权力用费，按照第三方专业机构出具的评估演讲，授权力用费不含税合计金额为7。017亿元，含税合计金额为7。43802亿元。投资人已晓得并同意前述放置，后续确保正在武汉公司股东会上行使股东确保该事项通过，最终该事项正在西安奕材履行完内部审议法式后实施。本次融资后，股东享有知情权、查抄权、最优惠待遇、优先清理权、配合出售权等，同时为了公司对武汉项目标节制权，和谈商定了股权让渡及不谋求实控权条目。此外，公司将共同后续投资人现金退出出场买卖的国资相关监管（如需）。本次融资完成后，公司仍对武汉奕材及武汉硅片具有节制权，武汉奕材及武汉硅片仍属公司归并报表范畴内企业。武汉项目是公司落实计谋方针的主要行动，本次融资是实施武汉项目标既定计谋放置和需要资金保障，本次融资具有需要性和火急性；本次融资因包罗部门董事和高级办理人员跟投而形成联系关系买卖，其余外部投资方均为公司非联系关系方，融资估值以市场化磋商并参考外部评估机构评估成果确定，订价具备公允性。融资完成后，武汉项目本钱金由公司担任部门将全面落实到位，武汉项目标加速推进具备靠得住资金保障，有益于推进公司进一步夯实国内头部地位，提拔公司办事全球客户的能力公司本次投资资金均为自有资金，不会对公司财政及运营环境发生晦气影响，合适全体股东久远好处及公司计谋成长规划。（一）同意公司新增出资10亿元，并放弃本次市场化融资55亿元的优先认购权。同意本次市场化融资打算总金额为55亿元（以最终和谈签订为准），市场化融资打算金额取现实融资金额的差额由公司后续通过自有资金出资或引入其他市场化投资方的体例落实；（三）同意并授权公司办理层取投资方磋商、签订并履行相关投资和谈，包罗但不限于增资和谈、股东和谈、章程等；该事项曾经2026年8月6日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月7日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《西安奕斯伟材料科技股份无限公司关于拟引入计谋投资方配合对子公司增资暨联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号2026-025）。