金辰股份(603396)：营口金辰机械股份无限公司20

　　为公司董事会的规范运做，按照《中华人平易近国公司法》《上市公司董事办理法子》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号—规范运做》等法令律例及相关，公司董事会提名委员会对褚金奎先生的任职资历进行了审查，确认褚金奎先生合适《中华人平易近国公司法》《营口金辰机械股份无限公司章程》《上市公司董事办理法子》等的任职前提。公司董事会拟补选褚金奎先生为公司第五届董事会董事。其任期自公司2026年第二次姑且股东会选举通过之日起大公司第五届董事会届满之日止。

　　1、掌管人颁布发表会议起头并加入股东会现场会议的股东（包罗股东代办署理人）人数、持有和代表的股份数。

　　五、股东会上讲话，应环绕本次大会所审议的议案，简明简要，每位股东（或其授权代表）讲话不宜跨越两次，除涉及公司贸易奥秘不克不及正在股东会上公开外，掌管人可放置公司董事和其他高级办理人员回覆股东提问。

　　2、计票、监票统计表决成果（清点、统计现场表决票数并上传至上证所消息收集无限公司，临时休会；从该公司消息办事平载现场取收集投票归并成果后复会）。

　　七、为更好地办事泛博中小投资者，确保有投票志愿的中小投资者可以或许及时参会、便当投票。公司拟利用上证所消息收集无限公司（以下简称“上证消息”）供给的股东会提示办事，委托上证消息通过智能短信等形式，按照股权登记日的股东名册自动提示股东参会投票，向每一位投资者自动推送股东会参会邀请、议案环境等消息。投资者正在收到智能短信后，可按照《上市公司股东会网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 链 接 。

　　九、表决票清点后，由清点人代表就地颁布发表表决成果，掌管人若是对表决成果有，能够对所投票数进行点票。表决成果于会议决束后及时以通知布告形式发布。

　　为股东的权益，保障股东正在营口金辰机械股份无限公司（以下简称“公司”）2026年第二次姑且股东会期间依法行使，确保股东会的一般次序订定合同事效率，按照《中华人平易近国公司法》《上市公司股东会法则》《营口金辰机械股份无限公司章程》等相关，制定本须知，望全体股东及其他相关人员严酷恪守。

　　六、本次股东会以现场投票和收集投票相连系的体例进行表决。公司将通过所买卖系统向公司股东供给收集形式的投票平台，股东能够正在收集投票的时间内通过上述系统行使表决权。统一表决权只能选择现场或收集投票表决体例中的一种，若统一表决权呈现正在现场和收集反复表决的，以第一次投票成果为准。现场股东会表决采用记名投票体例，表决时不进行讲话。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东正在投票表决时，应正在表决票中每项议案下的“同意”、“否决”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”暗示，未填、错填、笔迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

　　司 以上股份的股东及其他董事和高级办理人员之间不存正在联系关系关系。未发觉其存正在《中华人平易近国公司法》《上市公司董事办理法子》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号—规范运做》等法令律例及《营口金辰机械股份无限公司章程》中的不得担任公司董事。

　　一、各股东请按照本次股东会会议通知中的时间和登记方理加入会议手续（详见公司登载于上海证券买卖所网坐（）的《营口金辰机械股份无限公司关于召开2026年第二次姑且股东会的通知》），证件不齐或手续不全的，回绝参会。大会期间，全体参会人员应盲目恪守会场次序，确保大会的一般次序订定合同事效率，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级办理人员、礼聘的律师和董事会邀请参会的其他人员外，公司有权依法其他人士入场。进入会场后，请封闭手机或调至静音或震动形态。股东（或其授权代表）加入股东会，该当认实履行其权利，不得其他股东的权益，不得大会一般次序。

　　鉴于公司第五届董事会董事密斯因个分缘由，申请辞去公司第五届董事会董事及其担任的相关董事会特地委员会委员职务。

　　收集投票时间：采用上海证券买卖所股东会收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。

　　褚金奎先生：1965年出生，中国国籍，无境外永世，博士研究生学历，中国仪器仪表学会微器件取系统分会常务理事，中国微米纳米手艺学会理事。1989年3月至1995年3月任西安理工大学机械工程系、副传授；1995年4月至1995年9月正在日本近畿大学理工学部机械工学科做高级拜候学者；1995年10月至1996年4月正在日本山形大学机械工学部机械系统工学科做1996 5 2001 4。

　　客座研究员； 年 月至 年 月任西安理工大学机械工程专业副传授、传授、机械取细密仪器学院机械工程专业传授、博士生导师；2001年5月至2002年4月正在日本工学部谍报工学科智能机械人研究室做客座传授；2002年5月至今任大连理工大学机械工程学院微机电系统取细密工程研究所传授；2022年12月至今任大连美德乐师业从动化股份无限公司董事。

　　四、股东（或其授权代表）加入股东会依法享有讲话权、质询权、表决权等，股东（或其授权代表）要求正在股东会现场会议上讲话，应正在会议召开前向公司登记，阐明讲话从题，由公司同一放置。股东（或其授权代表）姑且要求讲话或就相关问题提出质询的，该当先向大会会务组申请，经大会掌管人许可后方可进行。